由于执法滞后,用户每年因加密货币相关诈骗而损失数十亿美元,Tether的新投资提出了一个挑衅性的问题:稳定币公司现在是第一道防线吗?
7月8日,USDT发行人Tether宣布对Crystal Intelligence进行战略投资,Crystal Intelligence是一家专门从事欺诈检测、风险映射和监管合规的区块链取证公司。
这笔交易规模未透露,巩固了两家公司之间日益增长的合作伙伴关系,这两家公司已经在诈骗警报基础设施和非法加密货币流动的全球调查方面进行了合作。对于Tether(USDT)来说,它放大了打击非法稳定币活动的持续努力,强化了执法部门已经使用的追踪和冻结可疑交易的工具。
通过加深与Crystal的联系,Tether标志着更广泛的转变:曾经是被动支付轨道的稳定币发行商现在正在积极塑造加密货币的安全基础设施。
Tether首席执行官Paolo Ardoino表示:“借助最新的先进情报工具,例如Crystal Intelligence开发的工具,我们正在增强协助当局实时追踪资金流动的能力。”“这项战略投资将加强我们更有效合作的能力,并强化一个明确的信息:美元是人民的数字美元,不良行为者将被阻止。”
为什么Tether在区块链取证上投入巨资
Tether积极推进区块链监控更多的是为了生存,而不是光学。2025年1月的一份联合国报告将USDT列为东南亚洗钱者和骗子的“首选”,称其稳定性和匿名交易是非法流动的理想选择。
然而,同一份报告也包含了一个令加密货币批评者难以接受的事实:在所有加密货币交易中,只有不到1%的交易为犯罪活动提供了资金。
这种矛盾凸显了Tether的困境。作为全球交易量最大的加密资产,截至发稿时,日均交易量为619亿美元,甚至使比特币(BTC)相形见绌,USDT已成为加密市场的支柱和监管机构的避雷针。当近60%的加密货币交易涉及Tether时,它的完整性不仅仅是一个合规问题;它是维持去中心化金融流动性的关键。
自从联合国谴责以来,泰瑟就采取了攻势。6月份,该公司与司法部合作,从生猪屠宰团伙中查获了2.25亿美元,这表明了一次切实的反击。现在,通过投资Crystal的取证工具,Tether正在解决监管机构一直难以填补的监控空白。
该策略具有双重目的:它破坏利用USDT的犯罪网络,同时先发制人的监管打击可能破坏稳定币1587亿美元生态系统稳定的。当执法部门缺乏追踪跨境加密犯罪的资源时,Tether在55个司法管辖区使用的实时冻结功能实际上使该公司成为了私营部门的治安官。
通过最新的投资,Tether似乎在强制执行之前加倍投资法医基础设施。27亿美元已经被冻结,诈骗活动激增,传达的信息很明确:USDT的未来取决于成为加密货币洗衣店中最干净的脏衬衫。